互金專(zhuān)報(bào)告顯示，2017年以來(lái)，通過(guò)Paxful完成的BTC-CNY場(chǎng)外交易中，96.3%的交易訂單通過(guò)支付寶完成人民幣轉(zhuǎn)賬，2.7%的訂單通過(guò)微信支付完成人民幣轉(zhuǎn)賬;在LocalBitcoins的交易廣告中，抽樣監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，57%的賣(mài)單廣告選擇的支付方式為支付寶，其次是銀行轉(zhuǎn)賬，占比28%。在CoinCola的交易廣告中，抽樣監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，85%的賣(mài)單廣告選擇的支付方式為支付寶，其次是銀行轉(zhuǎn)賬，占比12%。
QQ群交易需當(dāng)面交易
此前《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》援引交易員的話(huà)稱(chēng)，比特幣的場(chǎng)外交易，價(jià)格是根據(jù)全球市場(chǎng)的比特幣交易價(jià)格實(shí)時(shí)調(diào)整的。交易通過(guò)微信群聯(lián)絡(luò)，不熟悉的人通過(guò)群主進(jìn)行交易。
記者在QQ檢索“比特幣線(xiàn)下交易”顯示，有數(shù)十個(gè)比特幣交易QQ群。群內(nèi)成員稱(chēng)，出售提供比特幣，但需要當(dāng)面交易，比特幣價(jià)格會(huì)參考全球市場(chǎng)的價(jià)格。
LocalBitcoins平臺(tái)多位用戶(hù)被騙
LocalBitcoins.com方式存在一定風(fēng)險(xiǎn)，記者在“幣圈出海”微信群中發(fā)現(xiàn)，有多位投資者稱(chēng)，在LocalBitcoins.com受到同一名外國(guó)男子詐騙，該男子尋找中國(guó)賣(mài)家，在溝通好比特幣價(jià)格后，騙取賣(mài)方的比特幣，然后消失。一位受騙者對(duì)記者稱(chēng)，國(guó)內(nèi)外法律體系不同，而且就算要控告，訴訟成本恐怕要高于損失的比特幣價(jià)值，受訪(fǎng)者稱(chēng)，多數(shù)交易都在1萬(wàn)到5萬(wàn)之間，該人士稱(chēng)：“只能自認(rèn)倒霉，最多是提醒一些幣圈朋友。”
互金專(zhuān)的報(bào)告也支持了上述說(shuō)法，該機(jī)構(gòu)對(duì)前兩周LocalBitcoins，Paxful，CoinCola三家平臺(tái)的BTC-CNY交易數(shù)據(jù)分析顯示，單筆交易金額小于1萬(wàn)元的訂單數(shù)量占比67%，訂單金額合計(jì)占比14%;單筆交易金額1萬(wàn)-10萬(wàn)元的訂單數(shù)量占比31%，訂單金額合計(jì)占比60%。
中國(guó)對(duì)比特幣的監(jiān)管大事記
9月4日
央行、網(wǎng)信辦等七部門(mén)發(fā)布聯(lián)合公告叫停代幣發(fā)行(ICO)，并清理整頓ICO平臺(tái)以及組織清退ICO代幣。
9月14日
比特幣中國(guó)宣布停止比特幣等交易業(yè)務(wù), 該平臺(tái)14日起停止新用戶(hù)注冊(cè)，9月30日將停止所有數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)。
9月15日
北京監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布關(guān)停比特幣等虛擬貨幣交易所，并要求于15日晚間24時(shí)前發(fā)布公告，明確停止虛擬貨幣交易的最終時(shí)間，并立即宣布停止新用戶(hù)注冊(cè)。
9月16日
火幣網(wǎng)、OKCoin幣行均修改公告稱(chēng)，下一步將停止所有關(guān)于虛擬貨幣的交易業(yè)務(wù)。
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