為提高社會公眾對非法集資的危害性的認識，增強大眾自我保護意識，引導公眾自覺遠離和抵制非法集資，萊蕪農(nóng)商行魯中支行從維護金融穩(wěn)定、保護群眾切身利益、促進社會和諧出發(fā)，通過“四個加強”扎實做好防范和打擊非法集資工作。

　　一是加強宣傳教育。

　　開展形式多樣的防范和打擊非法集資宣傳活動，通過宣傳頁、微信等途徑開展專項宣傳教育活動，提高廣大客戶對非法集資風險的識別、防范和抵制能力。

　　二是加強隊伍管理。

　　組織員工認真學習相關法律、法規(guī)，以及打擊和處置非法集資有關政策，加強合規(guī)教育培訓，提高業(yè)務素質和合規(guī)意識，增強對非法集資行為的鑒別能力。

　　三是加強賬戶管理。

　　嚴格投資、擔保、咨詢類公司的銀行賬戶業(yè)務辦理，確保賬戶資料真實、完整、合規(guī)。對已開辦賬戶認真梳理，發(fā)現(xiàn)虛名、假名、匿名賬戶或無法核實賬戶，立即中止業(yè)務辦理。切實落實銀行卡非柜面業(yè)務開通、代理辦卡、交易監(jiān)測等各項規(guī)定，發(fā)現(xiàn)使用偽造居民身份證的，或有合理理由懷疑客戶從事或協(xié)助他人從事買賣身份證或銀行卡的，及時采取暫停交易或收回受理終端、關閉網(wǎng)絡支付接口等措施。

　　四是加強反洗錢管理。

　　強化針對非法集資的可疑資金監(jiān)測工作，嚴格監(jiān)測日常交易數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的可疑交易。加強現(xiàn)金管理，對各類投資、咨詢、擔保等中介機構及法人大額取現(xiàn)，嚴格執(zhí)行有關現(xiàn)金管理規(guī)定。

　　通過此次宣傳活動，使社區(qū)居民了解到非法集資與反假幣知識，同時增強了公民的自我保護意識，共同遠離非法集資，建設美好生活!