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公司控股股東、實(shí)際控制人為王惠文、王彥慶、董化忠和王彥偉先生，合計(jì)持有公司38.63%的股份。四人均為中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)。
惠達(dá)衛(wèi)浴于2017年3月21日在上交所發(fā)布最新版招股書，2017年4月5日在上交所上市，主承銷商為平安證券，股票代碼603385，股票簡(jiǎn)稱惠達(dá)衛(wèi)浴，發(fā)行股票數(shù)量7，104萬(wàn)股，發(fā)行后總股本28，415.1111萬(wàn)股，募集資金總額94，270.08萬(wàn)元，募集資金凈額82，542.29 萬(wàn)元。
惠達(dá)衛(wèi)浴發(fā)行所募集的資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，投入以下用途：
1．年產(chǎn) 280 萬(wàn)件衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線，項(xiàng)目總投資額30，683.00萬(wàn)元；2．年產(chǎn) 300 萬(wàn)平方米全拋釉磚生產(chǎn)線，項(xiàng)目總投資額11，810.00萬(wàn)元；3．研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)，項(xiàng)目總投資額5，000.29萬(wàn)元；4．營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建及品牌建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額10，049.00萬(wàn)元；5．信息化建設(shè)，項(xiàng)目總投資額5，000.00萬(wàn)元；6．償還銀行借款，項(xiàng)目總投資額20，000.00萬(wàn)元。
惠達(dá)衛(wèi)浴募集資金投資項(xiàng)目
關(guān)聯(lián)交易引問(wèn)詢
證監(jiān)會(huì)發(fā)布的惠達(dá)衛(wèi)浴首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)顯示，公司招股書關(guān)聯(lián)交易部分披露了發(fā)行人“經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易—采購(gòu)商品及接受勞務(wù)”，請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)和律師核查該部分“占同類交易比例”的“同類交易”具體含義，計(jì)算口徑是否正確。發(fā)行人生產(chǎn)需要焦?fàn)t煤氣和天然氣全部來(lái)自于達(dá)豐焦化和冀東天然氣，該兩企業(yè)也是發(fā)行人參股公司，請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)核查兩企業(yè)控股方與發(fā)行人實(shí)際控制人、主要股東、董監(jiān)高及家庭關(guān)系密切人員是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，并說(shuō)明核查過(guò)程及依據(jù)。
報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人發(fā)生多筆經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，主要為采購(gòu)商品及接受勞務(wù)。請(qǐng)?jiān)谡泄烧f(shuō)明書分析并補(bǔ)充披露：（1）“占同類交易比例”的含義、計(jì)算方法，上述數(shù)據(jù)與“業(yè)務(wù)與技術(shù)”章節(jié)披露數(shù)據(jù)不一致的原因，是否存在披露錯(cuò)誤；（2）發(fā)行人章程對(duì)關(guān)聯(lián)交易決策程序的規(guī)定、已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的決策過(guò)程是否與章程相符，定價(jià)是否遵循了市場(chǎng)原則，價(jià)格是否公允，關(guān)聯(lián)股東或董事在審議相關(guān)交易時(shí)是否回避，以及獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)成員是否發(fā)表不同意見(jiàn)；（3）補(bǔ)充向自然人趙立新采購(gòu)的有關(guān)情況，包括但不限于：采購(gòu)內(nèi)容、金額、是否為現(xiàn)金采購(gòu)，是否有相關(guān)的內(nèi)控制度，是否有進(jìn)一步的措施規(guī)范向關(guān)聯(lián)自然人采購(gòu)的行為；（4）按照原材料、能源兩大類，分別披露前十名供應(yīng)商的名稱、采購(gòu)內(nèi)容、金額和占比情況。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師說(shuō)明對(duì)上述事項(xiàng)的核查情況，交易價(jià)格是否公允，是否存在利益輸送情況，并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
保薦工作報(bào)告認(rèn)為黃各莊三村村委會(huì)與黃各莊鎮(zhèn)政府不存在行政隸屬關(guān)系，未將黃各莊三村村委會(huì)界定為發(fā)行人關(guān)聯(lián)方。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)一步說(shuō)明黃各莊鎮(zhèn)政府和三村村委會(huì)之間的行政安排，發(fā)行人向黃各莊三村村委會(huì)提供建筑服務(wù)的業(yè)務(wù)來(lái)源和資金來(lái)源，鎮(zhèn)政府對(duì)村委會(huì)是否有重要影響，兩者是否屬于關(guān)聯(lián)方。請(qǐng)?jiān)谝陨险撟C基礎(chǔ)上，確定是否將以上交易作為關(guān)聯(lián)交易披露。
證監(jiān)會(huì)主板發(fā)審委審核結(jié)果公告要求惠達(dá)衛(wèi)浴說(shuō)明以下幾點(diǎn)問(wèn)題：
1、請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明：（1）發(fā)行人孫公司Ayers Bath與發(fā)行人第一大客戶Foremost Worldwide Co．，Ltd．，F(xiàn)oremost Groups.Inc．（以下簡(jiǎn)稱美商富凱）之間的重大訴訟以及相關(guān)派生訴訟的具體情況及其進(jìn)展，是否已作出生效判決及其判決結(jié)果，對(duì)發(fā)行人產(chǎn)品在美國(guó)和加拿大等國(guó)家的獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)的影響；（2）未決訴訟計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債等相關(guān)會(huì)計(jì)處理是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提是否充分、合理；（3）發(fā)行人拒絕履行相關(guān)生效或?qū)⒁鞒龅牟焕袥Q的后果，發(fā)行人能否承擔(dān)可能做出的懲罰性賠償并能實(shí)際履行與美商富凱之間的相關(guān)合作協(xié)議，未決訴訟對(duì)發(fā)行人在美洲的產(chǎn)品出口銷售和持續(xù)經(jīng)營(yíng)是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，相關(guān)信息和風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表核查意見(jiàn)。 2/6 首頁(yè) 上一頁(yè) 1 2 3 4 5 6 下一頁(yè) 尾頁(yè) |
