本網(wǎng)訊   為落實(shí)人民銀行和臨商銀行總行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別有關(guān)工作的要求，臨商銀行羅莊中心支行加強(qiáng)客戶(hù)的身份識(shí)別，進(jìn)一步提高反洗錢(qián)工作水平。

　　一是認(rèn)真組織、專(zhuān)人負(fù)責(zé)、層層推進(jìn)，嚴(yán)格按照《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，加強(qiáng)和完善客戶(hù)身份識(shí)別的內(nèi)部控制和操作規(guī)范。

　　二是落實(shí)業(yè)務(wù)審批，加強(qiáng)交易監(jiān)測(cè)等措施，有效開(kāi)展客戶(hù)的身份識(shí)別，將客戶(hù)身份識(shí)別工作作為有效防范洗錢(qián)和恐怖融資的基礎(chǔ)。

　　三是做好客戶(hù)解釋和宣傳工作，遵循“了解你的客戶(hù)”原則，及時(shí)提示客戶(hù)更新資料信息，確保客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性。

　　四是按規(guī)定保存身份識(shí)別相關(guān)工作記錄和資料，切實(shí)履行客戶(hù)金融信息保護(hù)義務(wù)，將反洗錢(qián)工作落實(shí)到位。(孫建濤)