本網(wǎng)訊  為落實反洗錢工作要求，進一步防范洗錢風險，臨商銀行羅莊中心支行多措并舉加大反洗錢工作力度，進一步提高反洗錢工作水平。

　　加強組織學習，通過持續(xù)開展《反洗錢工作管理辦法》、《大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等制度的學習，不斷強化員工對可疑交易的分析、審核、判斷能力。

　　加大宣傳工作力度，做好客戶解釋和宣傳工作，遵循“了解你的客戶”原則，及時提示客戶更新資料信息，確保客戶身份資料的真實性、有效性、完整性。

　　落實監(jiān)督檢查，將反洗錢工作納入日常檢查范圍，全面檢查各網(wǎng)點反洗錢制度落實情況，專人負責、層層推進，嚴格按照的規(guī)定，加強和完善客戶身份識別的內(nèi)部控制和操作規(guī)范。

　　責任落實到位。按規(guī)定保存身份識別相關工作記錄和資料，切實履行客戶金融信息保護義務，提高反洗錢工作的質(zhì)效。(孫建濤)